新疆天富能源股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议独立董事意见

【资料图】

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了第七

届董事会第三十七次会议审议的相关事项并发表独立意见如下：

的议案；

  公司本次以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，

符合募集资金使用计划及相关法律法规的有关规定；不存在变相改变

募集资金投向及用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募

投项目建设。

  在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及新

疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“绿能光伏”）本次使

用募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》

    、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》以及《募集资金三方监管协议》

               、《募集资金四方监管协议》的相

关规定；本次使用的募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募

集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。一致同意公司

及绿能光伏使用最高额度不超过 15 亿元（包括募集资金净额 14.82

亿元及产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和

有效期内资金可以滚动使用。

                独立董事：王世存      陈建国     易茜

 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第

三十七次会议独立董事意见》之签署页）

独立董事签字：

     王世存             陈建国

     易    茜

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