森特士兴集团股份有限公司
股票简称:森特股份
股票代码:603098
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目 录
森特士兴集团股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代表在本公司 2023 年第一
次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定,特制定本须知:
一、本公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。
会议期间,请遵守会场秩序,为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照
及录像,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和其他股东合法权益的行为,公司有权予
以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和文
件。
代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代表出席会议的,代
理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持
股凭证和法人股东账户卡。
委托代表出席会议的,应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东
账户卡及委托人身份证复印件。
五、大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况,应
经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会
现场会议于 2023 年 03 月 17 日上午 10 点 30 分正式开始,要求发言的股东应在
会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时
应向大会报告所持股份数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时
请简短扼要,以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质
询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大
会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询,本次股
东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议的表决采用
按股权书面表决方式,股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任
选一项用“√”表示,并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的
《森特股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-007)。
八、本次大会表决票清点由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表,
一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席大会,并出具法
律意见书。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。
森特士兴集团股份有限公司
现场会议
会议时间
网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点 北京经济技术开发区永昌东四路 10 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长刘爱森先生
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
一、会议签到
与会人员签到,领取会议资料;股东(或股东代表)同时递交
身份证明材料(授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对
账单、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《会议表决
票》。
二、会议开始
主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数,
并宣布会议开始。
会议议程 三、推选监票人和计票人
四、宣读会议须知
五、宣读会议议案
六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决
七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果
八、宣读投票结果和决议
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、主持人宣布会议结束
森特士兴集团股份有限公司
议案一:关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表:
根据公司发展计划和资金需求,公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折
合总额不超过 150 亿元的授信额度,授信期限内,该授信额度可循环使用。
上述授信额度对应的业务品种包括但不限于:流动资金贷款、固定资产贷款、
项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函(含分离式)、信用证(含福费廷)、
商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理等,如涉
及保证金质押担保等低风险额度的,公司以自有合法资金提供保证金质押,具体
以银行审批为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞
争优势的金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公
司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
本项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,内容详见公司于 2023
年 01 月 04 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2023 年度申请
银行综合授信额度的公告》(公告编号:2023-003)。
请各位股东及股东代表审议并表决。
议案二:关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代表:
根据业务发展需求,公司拟对 2023 年度日常关联交易额度进行预计。2023
年公司日常关联交易总额度为 157,204.50 万元,具体如下:
单位:万元
关联交易
关联方 关联交易内容 合同金额
类别
(含税)
西安隆基绿能建筑科技有限公
关联人购 150,000.00
司 原材料
买原材料
武汉基建环保工程有限公司 5,000.00
小计 155,000.00
向关联人
中建八局环保科技有限公司 提供技术服务 1,000.00
提供劳务
小计
接受关联
人提供的 中建八局环保科技有限公司 提供技术服务 1,000.00
劳务
小计
北京隆基新能源有限公司 提供房屋租赁服务 2.00
美丽华夏生态环境科技有限公 提供房屋租赁及综合服
其他 200.00
司 务
北京士兴盛亚投资有限公司 提供房屋租赁服务 2.50
小计 204.50
合计 157,204.50
本项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,内容详见公司于
日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-004)。
请各位股东及股东代表审议并表决。
关联股东刘爱森、翁家恩、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份
有限公司回避表决。
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